只需投资65元，就可以沦为亚投行股东，还能享用数十万元的收益？这样可观的“报酬”让很多人动了心。只需投资65元，就可以沦为亚投行股东，还能享用数十万元的收益？这样可观的“报酬”让很多人动了心。
江门市数十名中老年人每人投资65元，坐等收益。不仅如此，他们中还有不少人坚信投资几十元或者几百元，就可以获得几十万甚至上千万元的贫穷补助金，他们有人甚至投资了上百个这种所谓的贫穷补助金项目。
而当民警和家人告诉他他们这是直销时，多达半数的人还不愿坚信现实。昨天，记者从江门市公安局江海分局得知，经过近半年的侦察，该局顺利抓捕一起以专门从事“民族大业”为幌子的组织直销的犯罪团伙。
20余人集体筹办银行卡 方知一起传销案“这起案件的破案，说道一起还一挺无意间的。”江门市公安局江海分局经济犯罪侦察大队办案民警告诉他记者。2016年11月4日，江门市江海区礼乐街道办某银行礼乐分行工作人员找到有大量群众集中于新的办银行卡。
银行工作人员深感情况异常，很快联系礼乐派出所，派出所民警在场后，在银行工作人员帮助下将该伙挤满人员口头开庭返派出所拒绝接受调查。“当时现场约有20多人。”办案民警说道。
经过告知，警方找到这些集中于前往银行办理银行卡的群众皆归属于一个名为“民族大业”项目的参与者。随着更进一步深入调查，他们找到“民族大业”对外声称是由国家背后反对，由民间资本团体操作者的“国家精准贫困地区”项目，该“民族大业”项目通过创建微信群、定期公布所谓的“精准贫困地区项目”，许诺办理涉及申请后，可取得巨额贫困地区款项，继而利用缴纳“工本费”、“办证费”、“会员费”等有所不同名目肆意诈骗。
“这是一种变相的直销。” 办案民警讲解，“虽然没显著的层级关系，但是也还是以拉人头等直销的方式在骗人。”经过近半年时间的侦察，目前该案已抓捕主要犯罪嫌疑人8人，牵涉到江门地区参与者300余人，涉嫌资金将近百万元，案件于近期接管人民检察院宣判。设套：投资几十元可获得“贫困地区救助”几十万元何谓“民族大业”？警方调查找到，所谓的“民族大业”是这伙犯罪分子宣传的概念，也称作“慈善大业”。
组织者声称，“民族大业”的主旨就是国家精准贫困地区。贫困地区资金的来源就是中国历代帝王留藏海外48个国家的宝藏，国家无法必要拿回去，要通过民间资本运作来“冻结”这些“民族资产”并拿回去。等这些资金拿回去之后，投资的人就可以取得高额报酬。记者在警方获取的材料中看见，组织者为了让参与者坚信，假造了《中华民族资产冻结委员会申请表》、《八大金库令其》等众多“神乎其神”的所谓文件。
其中还有文件许诺，投资“民族大业”项目的人都可以取得巨额的贫困地区资金，甚至有人可以必要沦为公务员等。警方调查找到，当参与者开始坚信“民族大业”时，就不会有涉及的项目公布，项目大多都会缴纳费用，但费用不低，有几元的，有十几元的，有几十元的，有几百元的，最低的一千多元。这些项目公布时，不会在项目中所列收费明细，全部以“工本费”“办证费”“会员费”“个人所得税”等费用为名目来缴纳，生产一种国家收费的假象。
而“民族大业”项目的收益则以扶贫款的名义派发，较少则几十万元、多则上千万元。在这种几元、几十元的投放取得几十万甚至上千万元扶贫款的欲望面前，很多参与者大大投放资金。“我们在调查时找到，不少参与者梦想着自己能一夜暴富。
”办案民警说道。投资上百项目没有闻一分钱收益在警方获取的一份涉案人员的记录本上，记者看到一页纸上写出着“报亚投(行)第二批65元股东”字样。
办案民警告诉他记者，这就是“民族大业”其中的一个项目，“直销组织者称之为只必须投资65元，就可以沦为亚投行的股东，将来不会有几十万元的利润收益”。据警方调查，像所谓亚投行股东这样的项目，在“民族大业”的名下有一两百个，“有的参与者投资几个，有的投资几十个，也有投资100多个的。”很多参与者自己都不确切投资了多少个项目了，不过收益根本没见过。过半人不坚信自己随便“民族大业”在线下都是靠人与人之间口口相传的模式，而且线下宣传更为直白。
如果参与者有兴趣，推荐人就将这个人冲到微信群中，微信群中有大量的“民族大业”宣传资料的链接、图片、录音等内容公布。在微信群中，有专门的人员的组织大家自学，自学的内容也并不是一味地宣传“民族大业”，还有很多其他的传统文化、时事以及政策等夹杂宣传，给人一种很励志的氛围，让参与者容易接受，在宣传过程也是真真假假，更容易让参与者坚信。例如，亚投行正式成立后，就不会有现实的亚投行宣传资料经常出现，也有假冒亚投行副总裁身份的不法人员的录音经常出现。
当警方抓捕一些参与者后，组织者拒绝参与者移除微信记录，应付公安调查时要“一问三不知”，并对其他参与者声称：“由于国家调控，所以才不会由公安插手调查，有不法分子假冒‘民资大业’骗钱，其他骗钱的‘民族大业’都是骗的，只有我们在做到的这个是知道。”据警方估计，经过洗脑，半数以上的参与者不指出自己是上当受骗。
防骗支招办案民警警告，“民族大业”这类团伙愚弄的主要对象就是中老年人、有疾病残疾的人群、无业在家的中年妇女、再婚或高龄单身的人群；所以，如果家庭中有这样群体中的成员，要减少与其交流，理解其思想和生活状态。比如如果家庭成员忽然开始用于微信并常常神神秘秘地刷微信，微信群的名称多是“正能量”、“民族兴起”或者上文中提及的名称，就要多特注目，避免其骗；或者如果家庭成员微信中忽然经常出现很多好友，而且这些好友的图像都是红底注册照或者白底注册照，这时有可能早已开始参予“民族大业”了。
办案民警也回应，期望社区居委会、村委会等基层组织的工作人员能多的组织一些活动，发动这些群体的人士参予，向他们讲解国家的时事、政策，让他们多参予到社会活动中来。“只有这些人常常参予到社会活动中来，能通过长时间的渠道取得国家的时事、政策，遇上事情可以有人沟通了解，那么，他们就会只能上‘民族大业’这种骗局的当了。
”特点：九成参与者缺少社会活动办案民警调查找到，这些“民族大业”项目的参与者中，有九成以上都是缺乏社会活动参予的家庭贫穷、有疾病、残疾、再婚的人士，“其中，中老年人及一些无业在家的中年妇女最多”。办案民警讲解，这些群体广泛文化程度较低，因为身体或者家庭等原因很少参予社会活动。这些人对国家政策对一些时事一知半解，给直销组织者获取了机会。办案民警讲解，为了萌生参与者的顾虑，组织者或者以“心不诚”为由将批评者必要跳出群，或者通过假象来欺骗参与者。
“比方说，组织者不会的组织一些参与者到较偏远的地方，去找一个高龄的、话也说不清楚的老人，声称这位老人是财宝的守护者，让参与者和老人合影然后传遍群里，来证明‘民族大业’的真实性等。
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